瑞士监管机构在1MDB案件中制裁Falcon银行

 作者:潘滤葫     |      日期:2019-03-03 04:14:00
苏黎世(路透社) - FINMA周二表示,瑞士金融监管机构FINMA已经批准了猎鹰私人银行有限公司,因其“严重违反”关于处理与受到丑闻影响的马来西亚国家投资基金1MDB有关的资金的洗钱规定 FINMA,金融市场监管局,命令由阿布扎比国际石油投资公司(IPIC)拥有的位于苏黎世的Falcon,以超过250万瑞士法郎(256万美元)的价格,监管机构称其为非法利润它还表示已经对两名前Falcon高管提起诉讼,但没有引用他们的名字消息传出之际,新加坡指示Falcon停止在这个城邦的运营,